Finanzfahndungsbehörde legt Bericht für 2022 vor und meldet einen Anstieg der Ermittlungsverfahren von über 50%.
Rabat - Der Vorsitzende der nationalen Finanzfahndungsbehörde überreichte dem Regierungschef...
Europäische Union EU erkennt Bemühungen Marokkos im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungen an.
Brüssel – Die Bemühungen des nordafrikanischen Königreiches im Kampf gegen Geldwäsche und...
Keine besondere Überwachung des marokkanischen Finanzmarktes hinsichtlich Geldwäsche und Steuerhinterziehung mehr nötig.
Paris – Seit sehr vielen Jahren versucht Marokko von der sog. „grauen Liste“...
Immobilienmakler müssen Kontrollmechanismen einführen, Transaktionen dokumentieren und auch ggf. melden. Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wird ausgeweitet auf den Immobiliensektor.
Rabat – Das nordafrikanische Land...
Abstimmung und Austausch in Marrakech zu Instrumenten im Kampf gegen illegale Finanzströme und Geldwäsche
Geraldine Gassam Griffith, regionale Sprecherin des US-Außenministeriums, lobte am Dienstag, den...
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