Staatsanwaltschaft und Gericht haben Ermittlungen eingeleitet. Beschuldigter bereits seit Mai in Untersuchungshaft. Anklageerhebung nun erwartet.
Rabat – Der Untersuchungsrichter an der fünften Kammer des für Finanzkriminalität zuständige Berufungsgericht in Rabat ist nach marokkanischen Medienberichten der Empfehlung der Staatsanwaltschaft gefolgt und hat die Ermittlungen in einem sehr großen Fall von Veruntreuung bzw. Unterschlagung ausgeweitet.
Der Fall hat eine besondere Brisanz, da es sich bei dem Beschuldigten um den Vizepräsidenten der Gemeinde Tétouan handelt.
Wie die Tageszeitung Al Akhbar in ihrer Wochenendausgabe berichtet, soll Daniel Z., in seiner Rolle als Regionaldirektor einer bekannten Bank, mehr als 250 Mio. marokkanische Dirham MAD, ca. 23,12 Mio. €*, veruntreut bzw. unterschlagen haben. Wie die Tageszeitung weiter berichtet, sei der Tatverdächtige bereits Ende Mai 2024 in Untersuchungshaft genommen worden.
Bankdirektor soll Gelder an eine Geschäftsfrau weitergeleitet haben.
Die Ermittlungen hätten eine Richtung eingeschlagen, die auf mindestens eine weitere beteiligte Person hinweisen und nahe liegen könnten, dass sich der Bankdirektor in einer mehrdeutigen Beziehung zu einer Geschäftsfrau befunden habe, die von den Geldern profitiert haben könnten.
Die Untersuchungen gehen der Geschäftstätigkeit der Empfängerin nach, um festzustellen, ob sie das Geld in Projekte investiert oder einen Teil davon ins Ausland transferiert habe. Die Ermittler seien damit beschäftigt, die Fäden dieser Machenschaften zu entflechten, bei denen es um die Veruntreuung von 250 Millionen MAD von Kundenkonten der bekannten Bank gehen soll.
Auch öffentlich-rechtliche Gelder veruntreut.
Der Beschuldigte könnte sogar öffentliche Gelder abgegriffen haben. Die Leiter der Vereinigung der Sozialwerke der Beamten der Gemeinde Tétouan hätten entdeckt, dass ca. 5 Mio. MAD von ihrem Konto verschwunden waren. Das Konto war zuvor unter mysteriösen Umständen gegen hohe Zinsen gesperrt worden.
Die Ermittler schließen nicht aus, dass diese Summen im Casino von Tanger versickert sind, zusätzlich zu dem Verdacht, dass es sich um die Finanzierung erfolgloser Immobilienprojekte, nicht zurückgezahlte Schulden oder Geldwäscheoperationen handelt.
Der Untersuchungsrichter der fünften Kammer für Finanzverbrechen beim Berufungsgericht in Rabat habe entschieden, den Bankdirektor und Vizepräsidenten der Gemeinde Tétouan, Daniel Z., im örtlichen Gefängnis von Témara in Untersuchungshaft zu nehmen. Der Staatsanwalt verfolge ihn wegen der Anklagepunkte: „Bildung eines Netzwerks zur Veruntreuung öffentlicher Gelder, Beschädigung von Systemen zur automatischen Verarbeitung elektronischer Daten und Fälschung von Bankdokumenten zum Zweck der Veruntreuung“.
*Wechselkurs Stand 23. August 2024
